POZVÁNKA

Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,

se sídlem S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 749 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 12. května 2023 od 13:00 hod.

do sídla společnosti, S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov

Pořad jednání:

  1. Zahájení zasedání, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
  2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
  3. Zpráva Dozorčí rady 2022
  4. Řádná účetní závěrka k 31.12.2022 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2022
  5. Podnikatelský plán na rok 2023
  6. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
  7. Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022
  8. Personální změny v představenstvu společnosti
  9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
  10. Personální změny v dozorčí radě společnosti
  11. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
  12. Závěr

Přílohy této pozvánky tvoří:

  1. Jednací řád valné hromady
  2. Výroční zpráva za rok 2022
    • a. Činnost společnosti
    • b. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
    • c. Řádná účetní závěrka k 31.12.2022
    • d. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
  3. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
  4. Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022
  5. Podnikatelský plán na rok 2023
  6. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

K jednotlivým bodům navrženého programu náhradní valné hromady budou akcionářům společnosti navržena k přijetí tato usnesení:

1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada volí:

předsedou valné hromady: Vladimír Dočekal

zapisovatelem: Vlastimil Merta

sčitatelem: Pavel Hynek

ověřovateli zápisu: zástupce akcionáře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a

zástupce akcionáře Město Litvínov

2) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.“

3) Zpráva Dozorčí rady 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2022 ve znění předloženém Dozorčí radou.“

4) Schválení účetní závěrky k 31.12.2022 a rozhodnutí o úhradě ztráty

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

1.„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2022 předloženou představenstvem.

2.Valná hromada v souladu s čl. 25, odst. 1., Stanov společnosti rozhoduje, že vykázaná ztráta za rok 2022 ve výši 1 440 715,30 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

5) Schválení Podnikatelského plánu na rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje Podnikatelský plán na rok 2023, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

6) Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.“

7) Zpráva o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31.12.2022.“

8) Změny v představenstvu společnosti

8.1 Valná hromada společnosti volí pana Vladimíra Dočekala, narozeného dne 20.11.1970, trvale bytem Vyhlídková 59, 273 51 Malé Kyšice, do funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.

8.2 Valná hromada společnosti volí paní Annu Ziobroń, narozenou dne 27.11.1982, trvale bytem Mosdorfa 3, 31-618 Krakow, Polská republika, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ode dne 28.6.2023.

9) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

9.1 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Vladimírem Dočekalem.

9.2 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s paní Annou Ziobroń.

10) Změny v dozorčí radě společnosti

Valná hromada společnosti volí pana Martina Kliku, narozeného dne 09.03.1970, trvale bytem Loupnická 202, Janov, 435 42 Litvínov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností.

11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Martinem Klikou.

Registrace účastníků bude zahájena ve 12:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od https://lit.esports.cz/data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.

V Litvínově dne 11. dubna 2023

Anna Ziobroń 

předseda představenstva HC VERVA Litvínov, a.s.

Vladimír Dočekal

 místopředseda představenstva HC VERVA Litvínov, a.s.

Rozdělovník:

1) ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov

2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

4) Dozorčí rada HC VERVA Litvínov, a.s.

Materiály k valné hromadě (PDF):