A-tým
07. 09. 2018, Klub
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
![](/image?file=/dist/img/defaultArticle.png&w=3840&h=1536&exact=1&topcut=0&format=jpg)
V Litvínově na ZS Ivana Hlinky proběhne v pondělí 15. října od 10:00 mimořádná valná hromada.
Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,
se sídlem S.K.Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 749
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 15. října 2018 od 10:00 hod.
do sídla společnosti, S.K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov
Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Změna Stanov
3. Změna v orgánech společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
Přílohy této pozvánky tvoří:
1. Jednací řád valné hromady
2. Vzorový Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
3. Vzorový Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
K jednotlivým bodům navrženého programu náhradní valné hromady budou akcionářům společnosti navržena k přijetí tato usnesení:
1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:
Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“
„Valná hromada volí: předsedou valné hromady: Jiřího Šlégra, zapisovatelem: Kamila Burdu, ověřovateli zápisu: zástupce akcionáře UNIPETROL RPA, s.r.o. a zástupce akcionáře Město Litvínov
2) Změna Stanov
Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje tuto změnu Stanov společnosti HC VERVA Litvínov, a.s.
• čl. 17 odst. 1 se mění na toto znění:
Představenstvo společnosti má 6 (slovy: šest) členů
• čl. 19 odst. 7 se mění na toto znění:
Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
Pro úplnost se konstatuje, že v případě kladného rozhodnutí valné hromady v tomto bodu programu, bude příslušné rozhodnutí zaznamenáno ve formě notářského zápisu.
3) Změny v orgánech společnosti
Představenstvo v tomto bodu programu valné hromady nenavrhuje konkrétní usnesení, neboť je předpokládáno, že návrhy na změny v orgánech společnosti budou učiněny ze strany samotných akcionářů společnosti.
4) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady přijatá v bodu 3 programu navrhuje, aby byly schváleny k uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti, a to v souladu s předloženými vzorovými smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
Registrace účastníků bude zahájena ve 09:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od https://lit.esports.cz/data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.
V Litvínově dne 30. srpna 2018
Rozdělovník:
1) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
2) Změna Stanov
Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje tuto změnu Stanov společnosti HC VERVA Litvínov, a.s.
• čl. 17 odst. 1 se mění na toto znění:
Představenstvo společnosti má 6 (slovy: šest) členů
• čl. 19 odst. 7 se mění na toto znění:
Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
Pro úplnost se konstatuje, že v případě kladného rozhodnutí valné hromady v tomto bodu programu, bude příslušné rozhodnutí zaznamenáno ve formě notářského zápisu.
3) Změny v orgánech společnosti
Představenstvo v tomto bodu programu valné hromady nenavrhuje konkrétní usnesení, neboť je předpokládáno, že návrhy na změny v orgánech společnosti budou učiněny ze strany samotných akcionářů společnosti.
4) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady přijatá v bodu 3 programu navrhuje, aby byly schváleny k uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti, a to v souladu s předloženými vzorovými smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
Registrace účastníků bude zahájena ve 09:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od https://lit.esports.cz/data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.
V Litvínově dne 30. srpna 2018
Rozdělovník:
1) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov